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证券代码：605162       证券简称：新中港            公告编号：2025-002 转债代码：111013       转债简称：新港转债               浙江新中港热电股份有限公司   “新港转债”2025 年第一次债券合手有东谈主会议有经营公告      本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何诞妄记录、误导性陈 述八成紧要遗漏，并对其推行的真确性、准确性和完满性承担法律职守。      要紧推行请示：   ? 笔据《浙江新中港热电股份有限公司公开导行可转念公司债券召募评释 书》（以下简称“《召募评释书》”）《浙江新中港热电股份有限公司可转念公 司债券合手有东谈主会议法则》（以下简称“《会议法则》”）等相关端正，债券合手有 东谈主会议作出的有经营，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券合手有东谈主（或债 券合手有东谈主代理东谈主）欢跃方为有用。   ? 笔据《会议法则》的相关端正，债券合手有东谈主会议有经营自表决通过之日起 顺利，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能顺利。经表决通过的 债券合手有东谈主会议有经营对本次可转债债券合手有东谈主（包括未投入会议或昭示不同观念 的债券合手有东谈主）具有法律拘谨力。   ? 本次债券合手有东谈主会议无否决、修改、加多提案的情况。      一、召开会议的基本情况   （一）召集东谈主：公司董事会   （二）会议召开技术：2025 年 1 月 16 日上昼 10:00   （三）会议召开场合：嵊州市剡湖街谈罗东路 28 号公司会议室   （四）会议召开及投票面貌：会议遴荐现场与通信表决相集会的面貌召开， 投票遴荐记名面貌表决。并吞表决权只可取舍现场投票或通信面貌投票中的一种 面貌，不行重叠投票。若并吞表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票着力为 准。   （五）债权登记日：2025 年 1 月 9 日   （六）出席对象： 分公司登记在册的“新港转债”（债券代码：111013）的债券合手有东谈主。上述本公 司债券合手有东谈主均有权出席本次会议，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和参 加表决，该代理东谈主无谓是“新港转债”债券合手有东谈主。   二、会议出席情况   出席本次债券合手有东谈主会议的债券合手有东谈主或其代理东谈主计较 6 名，代表未偿还且 有表决权的债券数目 22,870 张，代表的债券面值总额计较 2,287,000 元，占债 权登记日本次未偿还面值总金额的 0.6205%。   本次会议由公司董事会召集，董事长谢百军先生主合手，公司董事、监事、高 级处罚东谈主员及北京市中伦讼师事务所讼师列席了本次会议，稳妥《中华东谈主民共和 国公司法》《会议法则》的相关端正，会议正当、有用。   三、会议审议事项及表决情况   本次债券合手有东谈主会议按照会议议程审议了以下事项：   （一）审议通过了《对于变更部分召募资金投资项主见议案》。   表决情况：欢跃票 22,870 张，占出席本次会议的债券合手有东谈主所代表的有表 决权的债券总和的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券合手有东谈主所代表 的有表决权的债券总和的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券合手有东谈主所 代表的有表决权的债券总和的 0.00%。   四、讼师出具法律观念书   北京市中伦讼师事务所指派讼师出席本次债券合手有东谈主会议进行见证并出具 法律观念，以为：本次债券合手有东谈主会议召集、召开要领、召集东谈主和出席会议东谈主员 的经验、表决要领和表决着力等事项，稳妥相关法律、法例、《召募评释书》《会 议法则》的端正，正当、有用。   特此公告。     浙江新中港热电股份有限公司董事会