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证券代码：002941         证券简称：新疆交建             公告编号：2025-068 债券代码：128132         债券简称：交建转债                 新疆交通开导集团股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表露内容的真确、准确和完竣，莫得诞妄 记录、误导性述说或环节遗漏。   十分教唆：   证券代码：002941                        证券简称：新疆交建   债券代码：128132                        债券简称：交建转债   转股价钱：10.00 元/股   转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃 公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券往来所摘牌。投资者抓 有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前废除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 格存在较大各异，特提醒抓有东谈主把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能 濒临耗费，敬请投资者把稳投资风险。   自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通开导集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有十五个往来日的收盘价不低于公司公开刊行 可调遣公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。凭证《深 圳证券往来所上市公司自律监管引诱第 15 号—可调遣公司债券》及公司《公开 刊行可调遣公司债券召募证实书》               （以下简称“《召募证实书》”）等相关轨则， 已触发“交建转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过 了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。持续当前市集及公司本身情况，经过 笼统筹商，董事会决定本次诈欺“交建转债”提前赎回权柄，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“交建转债”，并授权 公司惩处层及相关部门厚爱后续“交建转债”赎回的一谈相关事宜。现将持续事 项公告如下：   一、可转债刊行上市大略   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】 券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转 换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先 配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）禁受网上向社会公众投资者通过 深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统发售的神色进行，对认购金额 不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上【2020】929 号”文答允，公司本次公开刊行的 8.50 亿元 可调遣公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌往来，债券简称“交建转债”， 债券代码“128132”。   （三）可转债转股期限   凭证《召募证实书》，本次刊行的可调遣公司债券转股期自愿行罢了之日 （2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”启动转股价钱为 18.57 元/股。    （四）“交建转债”转股价钱疗养情况 关条件的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股疗养为 18.53 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。 关条件的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股疗养为 18.43 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起奏效。 关条件的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股疗养为 18.33 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起奏效。 关条件的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股疗养为 10.15 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。 关条件的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股疗养为 10.00 元/股，疗养后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起奏效。    （五）“交建转债”转股价钱向下修正情况 的鼓励所抓表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证实书》中相关条件办理本次向下修正 可调遣公司债券转股价钱相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临 时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭证《募 集证实书》中相关条件，董事会详情“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起奏效。 鼓励所抓表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价 格的议案》，并授权董事会凭证《召募证实书》中相关条件办理本次向下修正可 调遣公司债券转股价钱相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时 会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭证《募 集证实书》中相关条件，董事会详情“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起奏效。   二、可调遣公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形   自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往来日 的收盘价不低于公司公开刊行可调遣公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 ——可调遣公司债券》及《召募证实书》等相关轨则，已触发“交建转债”有条 件赎回条件。 了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。持续当前市集及公司本身情况，经过 笼统筹商，董事会决定本次诈欺“交建转债”提前赎回权柄，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“交建转债”，并授权 公司惩处层及相关部门厚爱后续“交建转债”赎回的一谈相关事宜。   （二）有条件赎回条件   凭证《召募证实书》，“交建转债”有条件赎回条件的相关商定如下：   本次刊行的可调遣公司债券期满后五个往来日内，公司将以本次可调遣公司 债券票面面值上浮 10%（不含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一谈未转股的 可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的肆意一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票畅通三十个往来日 中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元（含）时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往来日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱策画，在疗养后的往来日按疗养后的转股价钱和 收盘价钱策画。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱过火详情依据   凭证《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“交建转债”赎回价钱 为 100.044 元/张（含息、含税）                    。策画流程如下：   当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五 年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的骨子日期天数为 8 天 （算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放胆赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的举座“交 建转债”抓有东谈主。   （三）赎回文节实时辰安排 转债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎 回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。 月 30 日为赎回款到达“交建转债”抓有东谈主资金账户日，届时“交建转债”赎回 款将通过可转债托管券商凯旋划入“交建转债”抓有东谈主的资金账户。 国证监会指定的信息表露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   接洽部门：新疆交通开导集团股份有限公司证券部   接洽电话：0991-6272850   四、公司骨子范围东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、高档惩处东谈主员 在赎回条件喜悦前六个月内往来“交建转债”的情况   经自查，公司骨子范围东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、高档惩处 东谈主员在本次“交建转债”赎回条件喜悦前六个月内不存在往来“交建转债”的情 况。   五、其他需证实的事项 进行转股陈述。具体转股操作提议可转债抓有东谈主在陈述前接洽开户证券公司。 小单元为 1 股；并吞往来日内屡次陈述转股的，将合并策画转股数目。可转债抓 有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的持续轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往来日 内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应答利息。 陈述后次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的权益。  六、风险教唆   凭证安排，放胆 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“交建转 债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“交建转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的市集价钱存在 较大各异，特提醒抓有东谈主把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损 失，敬请投资者把稳投资风险。  七、备查文献 回“交建转债”的核查成见； 换公司债券的法律成见书。   特此公告。                          新疆交通开导集团股份有限公司                                          董事会